СБУ разоблачила схему финансирования боевиков: ежеквартально - полмиллиона долларов

28.10.2016 16:38 1903

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Работники правоохранительных органов установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.н. ДНР/ЛНР. На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР / ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти 120 тыс. долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.

Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-