«Конверт-миллионник» отмывал и армейские деньги - СБУ

520
Ukrinform
Сотрудники Службы безопасности совместно с фискальной службой пресекли в Кременчуге на Полтавщине деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличные деньги и минимизации налогов через заключение фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривень. По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" свыше двадцать двух миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Во время обысков в автомобиле организатора и офисе конвертцентра правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривень, бухгалтерскую документацию, которая доказывает осуществление противоправных сделок, и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.

Открыто  уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к разворовыванию средств воинской части.

Конвертцентр

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-