В Фонде гарантирования сообщили как выводилось ликвидное обеспечение из банка «Крещатик»

В Фонде гарантирования сообщили как выводилось ликвидное обеспечение из банка «Крещатик»

497
Ukrinform
Из банка «Крещатик» перед введением временной администрации, путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам, виводилось ликвидное обеспечение.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Перед введением временной администрации из банка «Крещатик», путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам (они составили 70% от общего кредитного портфеля), виводилось ликвидное обеспечение», - говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что только за четыре дня в начале апреля 2016 года кредитный портфель инсайдерских кредитов, которые были выданы компаниям, которые входили в подконтрольные акционерам Киевской инвестиционной группы (КИГ) и группы «Форум», уменьшился на 880 млн грн, с 3,29 млрд грн до 2,41 млрд грн. За указанный период банк провел ряд операций, направленных на быстрое сворачивание кредитного портфеля группы КИГ с целью высвобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества (целостных имущественных комплексов и земельных участков). Погашение задолженности происходило путем перечисления остатков с текущих счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи от коммунальных предприятий и других предприятий группы КИГ.

В дальнейшем перечисленные средства накапливались на текущих счетах двух предприятий группы КИГ, а именно ООО «КУА «Авалон» и ЧАО «Агрофирма «Троянда», после чего направлялись на счета предприятий группы КИГ, у которых была кредитная задолженность и высоколиквидное обеспечение с назначением платежа «Финансовая помощь».

Проводились операции по схемному погашению кредитов, выданных группе связанных лиц - «Форум». Банк покупал "мусорные" ценные бумаги. Компании, что их продавали, полученные средства направляли в уставный капитал вновь созданных предприятий. Именно с ними банк заключал договоры об уступке права требования по ранее предоставленным кредитам связанным лицам со снятием обременений с заложенного имущества. Средства возвращались банку, как оплата за указанные договоры уступки права требования.

Еще одна схема вывода средств из банка "Крещатик" - кредитование связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента - Alesio Universal S. A. Tortola, British Virgin Island. Общая сумма полученных кредитных средств составила 31,3 млн долл. Не смотря на то, что оплата была произведена авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен.

Читайте также: Инфляция в ноябре замедлилась - НБУ

Благодаря мошенническим действиям эти операции были сняты с валютного контроля. Валюта вернулась на счетах связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривню, и перечислена на подставную компанию. По состоянию на 6 апреля 2017 года валютные кредиты на общую сумму 30,26 млн долл. (без учета процентов, которые составляют 2,28 млн долл) остаются непогашенными.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2018 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-