Аудит подтвердил схемы Коломойского-Боголюбова: убытки Приватбанка - $5,5 миллиарда

Аудит подтвердил схемы Коломойского-Боголюбова: убытки Приватбанка - $5,5 миллиарда

478
Ukrinform
Компания Kroll подтвердила, что до национализации "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к причинению убытков как минимум на $5,5 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО "ПриватБанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков как минимум в размере 5,5 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Ключевые выводы расследования свидетельствуют о том, что существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп афилированных с ними лиц. Также, механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть настоящее предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Кроме того, центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "ПриватБанк". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств за сотнями кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

Читайте также: Английский суд издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова

В эту теневую банковскую структуру были вовлечены сотни работников ПАО "ПриватБанк". Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (цикличное перекредитование). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и настоящее назначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка.

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы цикличного перекредитования. Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, который возник при кредитовании связанных лиц, "ПриватБанк" неоднократно предоставлял ложную информацию о своем финансовом состоянии, что могло быть достигнуто путем систематической фальсификации финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

До национализации в декабре 2016 года свыше 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами афилированных с ними лиц. В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами афилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка по меньшей мере в 5,5 млрд дол. США.

Результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка. НБУ выражает готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Со времени финансового кризиса 2007 года и усиления глобальной регуляторной среды центральные банки, правительства и финансовые учреждения все чаще пользуются услугами компании Kroll, чтобы расследовать случаи мошенничества, взяточничества и коррупции, а также ужесточить процедуры комплаенса.

Читайте также: Коломойскому предлагают пожить на 5 тыс. фунтов в неделю

Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных в Меморандуме, "проведение экономического расследования операций ПАО "ПриватБанк" для определения того, имели ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации".

Как сообщалось, в декабре-2017 Соломенский райсуд Киева по иску Игоря Коломойского запретил компаниям, которые вели расследование вывода средств из Приватбанка перед национализацией, осуществлять какую-либо деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем в финучреждении. 3 января тот же суд разблокировал проведение расследования, в ответ на что Коломойский подал апелляцию. На следующий день было принято решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах.

15 января стало известно, что эту обеспечительную меру отменили.

Читайте также: ПриватБанк требует 1,84 миллиарда от Днипроавиа - СМИ

Напомним также, что 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Суд принял решение по иску "Приватбанка" против своих бывших владельцев и руководителей.

"ПриватБанк" перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года. Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2018 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-
*/ ?>