Украина и Узбекистан будут обмениваться информацией о финансовых операциях
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
"Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с главой Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - отмечается в сообщении.
Так, текст заключенного соглашения предусматривает обмен между Госфинмониторингом и Подразделением финансовой разведки Республики Узбекистан информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.
Госфинмониторингом было заключено 75 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.
