Из Нацбанка уходит директор департамента финмониторинга
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"21 сентября 2020 года Игорь Береза завершает работу в должности директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины. В связи с этим Национальный банк вскоре объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента финансового мониторинга", - говорится в сообщении.
К сфере компетенции будущего директора этого департамента будет принадлежать, в частности, обеспечение регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также организация валютного контроля за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, которые получили лицензию на осуществление валютных операций.
В пресс-службе напомнили, что Игорь Береза возглавил департамент финансового мониторинга Национального банка в июне 2015 года. К ключевым достижениям Национального банка в этой сфере за время его каденции относится, в частности, введение риск-ориентированного подхода во всех процессах субъектов первичного финансового мониторинга (банки, другие финансовые учреждения и т.п.), разработка и внедрение полноценных и упрощенных моделей дистанционного идентификации и верификации клиентов банков.
