НБУ предостерег «Идея Банк» за нарушения законодательства в сфере финмониторинга

НБУ предостерег «Идея Банк» за нарушения законодательства в сфере финмониторинга

Укринформ
Национальный банк в январе применил к АО «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

 Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в январе 2021 года применял к АО «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предостережения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Нацбанк отозвал у девяти компаний лицензии на право предоставления финуслуг

Такая мера воздействия применена за неосуществление банком идентификации и верификации клиента, а также невыполнение банком требования относительно запрета проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, включенными в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и обязанности приостановить осуществление финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем по ней является лицо, включенное в указанный перечень.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-