В Киеве ликвидировали "конверт" с оборотом в почти 300 млн

В Киеве ликвидировали "конверт" с оборотом в почти 300 млн

548
Ukrinform
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киев ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 282 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 3 ст. 212 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали с/х продукцию у с/х производителей за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Для предоставления операциям приобретения с/х продукции законного характера  осуществлялось оформление поступлений продукции по адресу предприятий-экспортеров от подконтрольных СХД, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от предприятий-импортеров за вознаграждение  5%. Таким образом фигуранты путем осуществления манипуляций с товарной номенклатурой проводили пересортировку товаров на данных СХД и документально оформляли реализацию сельскохозяйственной продукции по адресу подконтрольных компаний - экспортеров за вознаграждение  10-12%. Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил свыше 282 млн грн», - идет речь в сообщении.

Читайте также: Директор госпредприятия организовал конвертцентр с оборотом в 50 миллионов

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово-хозяйственные документы предприятий-нерезидентов и их регистрационные документы, черновые записи и др.

Продолжаются следственные действия.


При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2018 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-