Грязные деньги Януковича для Манафорта: Лещенко показал схему

Документ 21.03.2017 12:38 701

Бывший президент Украины Виктор Янукович совершил выплаты из так называемой “черной кассы” Партии регионов в пользу американского политтехнолога Пола Манафорта через финансовый счет оффшорной компании в банке Кыргызстана.

Об этом в своей статье для «Украинской правды» пишет народный депутат Сергей Лещенко.

Депутат утверждает, что ему удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение «амбарную книгу» Партии регионов – неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007-го по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов. Среди массива платежей сумма в размере 12,7 млн долл. обозначена как выплаты лично Полу Манафорту, напомнили в «УП».

При этом в "амбарной книге" нет подписей Манафорта - часто напротив его имени стоит фамилия малоизвестного депутата Виталия Калюжного, бывшего главы комитета по международным делам Верховной Рады, отвечавшего за «теневую бухгалтерию» и ведение финансовых вопросов. При этом сам Манафорт отрицал нарушения законов в отношениях с Януковичем.

«Документ, который попал в мое распоряжение, раскрывает методы финансовых взаимоотношений между Януковичем и его американским консультантом. Это договор, согласно которому был осуществлен один из двадцати двух платежей Манафорту, упоминающихся в "амбарной книге Партии регионов"», - пишет Лещенко.

По его словам, речь идет о записи от 14 октября 2009 года. За три месяца до выборов президента, согласно с «теневой бухгалтерией», Манафорту было переведено 750 тыс. долл. Однако сама "амбарная книга" не содержит никаких объяснений, как был осуществлен платеж.

«Теперь нам удалось закрыть этот пробел при помощи людей, которые арендовали киевский офис Пола Манафорта после его отъезда из Украины. Именно в этом помещении был найден документ, проливающий свет на коррупционную аферу. Итак, для легализации денежных взаимоотношений между Януковичем и Манафортом был сфальсифицирован документ. А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки», - пишет Лещенко.

По его словам, для перевода Манафорту 750 тыс. долл. был использован договор между компанией Davis Manafort и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано на Белизе. «При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы... продажу компьютерного оборудования в количестве 501 единица на сумму 750 тыс. долл. Причем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из... Кыргызстана», - говорится в расследовании.

То есть, согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, причем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке. Это – довольно необычный канал для отмывания денег, однако, по словам источников, Кыргызстан неоднократно использовался Партией регионов для этих целей. Выбор в пользу этой страны был сделан в силу ее периферийности и нестабильного руководства, что усложняло бы возможные расследование, пишет Лещенко.

По его словам, использование «продажи компьютеров» как прикрытия для перевода денег Манафорту может объяснятся родом занятий бывшего депутата-регионала Виталия Калюжного, который отвечал за «теневую бухгалтерию»: до избрания депутатом он работал компьютерщиком у Бориса Колесникова.

В публикации также утверждается, что договор о якобы продаже компьютеров подписан самим Манафортом. В достоверности его подписи можно убедиться путем сравнения автографа на контракте с немногочисленными росписями Манафорта, которые доступны на сайте Министерства юстиции США. Для этого надо заглянуть в раздела декларирования лоббизма в интересах иностранных клиентов (FARA) и найти регистрационные документы компании Davis Manafort.

На договоре Манафорта с офшоркой о мифической «продаже компьютеров» также стоит штамп с надписью «Представительство * Украина * г. Киев * Девис Манафорт Интернешнл ЛЛС», отметил Лещенко.

Компания с таким идентификационным кодом 26603457 была зарегистрирована летом 2007 года как представительство фирмы «Дэвис Манафорт Интернешнл ЛЛС» в Киеве по улице Софийской, 4, а главой компании был указан политический консультант Филл Гриффин.

Гриффин в данное время является старшим советником в компании PBN Hill+Knowlton Strategies и на странице LinkedIn предпочитает умалчивать факт работы на Манафорта, пишет «УП».

Со стороны белизского офшора, который и выплатил Манафорту деньги по «черной бухгалтерии», указан некий Евгений Касеев. Человек с таким именем и фамилией был зарегистрирован в городе Ровеньки Луганской области. Как утверждает Лещенко, он работал парикмахером и директором донецкой фирмы «Региональный страховой союз», которая входила в орбиту банкира Сергея Дядечко (связан с Юрием Иванющенко, владелец банка «Союз», который был ликвидирован в 2016 году за мошенничество и отмывание денег ).

Не менее одиозный и сам киргизский банк, который был задействован в схеме. «АзияУниверсалБанк» был объявлен банкротом в 2010 году и национализирован. Киргизские медиа связывали банк с окружением сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима. По информации местной генпрокуратуры, именно через АУБ было вывезено за пределы Кыргызстана около 64 млн долл.

В решении суда по делу «АзияУниверсалБанка» компания Neocom Systems Limited обвиняется в использовании в качестве маскировки для покупки другого банка, то есть для отмывания денег.

«Сейчас, после получения договора Манафорта, есть все основания для начала уголовного расследования как в Украине, так и в США. Поскольку "отмытые" в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США», - отмечается в расследовании.

Как утверждается в публикации, о том, что выплаты Манафорту могут содержать в себе бомбу замедленного действия, знал или подозревал российский президент Владимир Путин. Осенью прошлого года, как сказано в досье бывшего агента спецслужб, Путин тайно встречался с экс-президентом Януковичем для обсуждения доказательств получения Полом Манафортом платежей от Партии регионов. «Янукович заверил Путина, что не было никаких документальных следов, которые показывают выплаты Манафорту, хотя Путин сказал своему окружению, что он не верит украинскому президенту», – сказано в отчете.

Как оказалось, Янукович обманул своего кремлевского покровителя, отметил автор расследования.

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-