"Панамагейт": Mossack Fonseca обыскивали из-за Тимошенко и Лазаренко

"Панамагейт": Mossack Fonseca обыскивали из-за Тимошенко и Лазаренко

891
Ukrinform
Власти Виргинских островов в 1998 году выдали ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca для поиска документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.

Об этом говорится в ордере на обыск, который был среди обнародованных панамских документов, сообщает Украинская правда.

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, сам обыск осуществлен в тот же день.

В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции, связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцом (в документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренко и другими лицами.

Этим ордером было предоставлено разрешение местным правоохранителям на обыск с применением силы при необходимости. В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Как известно, по данным Suddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую и возглавляла.

Представитель Тимошенко в ответе на запрос издания отрицал любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она "никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам".

Как сообщал Укринформ, Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил о большую сеть теневых денежных переводов, которой пользовались и некоторые мировые лидеры. Информация была обнародована 3-4 апреля в рамках масштабного исследования под названием "Панамские документы".

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-