Ефремов вывел в свои фирмы за рубежом миллионы долларов - ФБР

Ефремов вывел в свои фирмы за рубежом миллионы долларов - ФБР

694
Ukrinform
Бывший депутат от Партии регионов Александр Ефремов, пребывая в должности главы Луганской облгосадминистрации, перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

Такую информацию получила Генпрокуратура Украины от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на текст постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта.

"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ЛИЦО 2 (Ефремов – ред.), начиная с июня 2006 года, через ПАО "Укркоммункбанк", осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему ж", - сказано в постановлении.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ПАО "Укркоммункбанк" является ЛИЦО_8, которое пребывало в должности заместителя ЛИЦА_2 в период возглавления им Луганской областной государственной администрации", - идет речь в постановлении.

Указывается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО "Укркоммунбанк" стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ЛИЦО_2 – ред.), что находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, разрешив сделать копии.

Следователь ГПУ отметил, что ходатайство касается "досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах служебными лицами ООО "Индекспром", ООО "ДС-8", ПП "Портекс", ПП "КОНСЕНТ", ООО "Торговый дом Краснолуцкий машиностроительный завод" и ГП "Луганскуголь", в течение 2011-2013 лет в интересах подконтрольных ЛИЦО_2 субъектов хозяйственной деятельности".

Производство также касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, "целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации "Луганская народная республика".

Как известно, Старобельский районный суд Луганской области оставил председателя фракции "Партии регионов" в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова под стражей до 28 апреля.

Предварительный срок меры пресечения, избранный Ефремову Старобельским судом, истек бы 17 марта.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой ЛНР, а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".


При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-