Винницкий "конверт" ежедневно "отмывал" миллионы

Винницкий "конверт" ежедневно "отмывал" миллионы

449
Ukrinform
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли в Виннице деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до трех миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организовали конверт двое жителей Винницы, которые переводили в наличность средства нескольких десятков сельскохозяйственных и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных соглашений. Среди клиентов конвертцентра сотрудники спецслужбы выявили три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам, конверт успел вывести в "тень" почти двести миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертцентра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационнным центром.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой махинации.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-