На Луганщине СБУ пресекли деятельность «конверта» террористов

На Луганщине СБУ пресекли деятельность «конверта» террористов

520
Ukrinform
Сотрудники Службы безопасности Украины на Луганщине прекратили деятельность конвертационного центра, через который финансировалась террористическая организация "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организовали конверт четверо жителей Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял "услуги" по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий. Они не прошли перерегистрацию в соответствии с украинским законодательством, но имели счета в отечественных банках. Правоохранители уже задокументировали прохождения через эти счета восьми миллионов гривен. По оперативной информации, деньги снимались и перевозились наличными до т.зв. "ЛНР", часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБУ изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.

Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в 4 банковских учреждениях. Лишь в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 миллиона гривен.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма. Продолжается досудебное следствие.


При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-