Конвертцентр на Киевщине «намыл» 300 миллионов

Конвертцентр на Киевщине «намыл» 300 миллионов

300
Ukrinform
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

"Работниками налоговой милиции. Киева в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность очередного конвертационного центра", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что схема конвертации заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию. Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн гривень, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн гривень.

По результатам обысков офисов и автомобилей фигурантов производства было изъято 6,1 тыс. долларов США (эквивалент 158,2 тыс. гривень), 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль), 3 нарезных карабина, 16 магазинов для оружия, бухгалтерскую документацию и прочее.


При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-