В Днепре СБУ прикрыла российский

В Днепре СБУ прикрыла российский "конверт" на 750 миллионов

Фото
Укринформ
Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривень прекратили в Днипре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более пятисот тысяч гривень, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию», - говорится в сообщении.

Согласно постановлениям суда наложены аресты на счета пяти фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.ጓサ

Фото: СБУ

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-