Правоохранители накрыли конвертцентр с оборотом 300 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 гг проконвертировал свыше 300 млн грн», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства установлено, что на территории г. Киев и Киевской области группа лиц предоставляет услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные. В своей работе организаторы конвертцентра создали ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики переводили безналичные средства в качестве оплаты за товары, работы, услуги. В дальнейшем средства снимались наличностью через банкоматы и кассы 3 коммерческих банков. Незаконно сформированный налоговый кредит покупался злоумышленниками и в дальнейшем использовался для минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.