В Днипре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов

В Днипре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов

150
Ukrinform
Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более чем 360 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В рамках расследования уголовного производства установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию.

Читайте также: На Киевщине накрыли "конверт" с оборотом свыше 100 млн грн

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 гг. составил более 360 млн грн. По результатам ряда проведенных обысков изъяты порядка 220 тыс. грн наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн грн. Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-