Обыски в Чернигове: накрыли "конверт" с золотом и более $1,5 миллиона

Обыски в Чернигове: накрыли "конверт" с золотом и более $1,5 миллиона

Фото
418
Ukrinform
В Чернигове правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн, а у его участников изъяли огромные суммы валюты и золото.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В тихом Чернигове, в ходе совместной операции местной прокуратуры и налоговой милиции по ликвидации конвертационного центра, кроме гривень, изъяты 1 млн 670 тыс. долларов, 117 тыс. евро и 2,6 кг золота!", - написал он.

В прокуратуре Черниговской области сообщили, что оборот проконвертированных центром средств превышает 200 млн грн.

Читайте также: В Днипре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Как было установлено, центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей. Для своей деятельности центр использовал свыше 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В результате более чем двух десятков обысков по месту проживания лиц, причастных к деятельности конвертцентра, в офисных помещениях, банковских учреждениях городов Чернигова и Киева выявлено и дополнительно изъято 1 млн 678 тыс. долларов США, 117 тыс. евро и 2,6 кг золота. Обыски продолжаются.

Конвертцентр в Чернигове

Незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра была разоблачена в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК).


При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-