Бывшие работники Приватбанка прихватили 200 тысяч "на булавки"

200
Ukrinform
Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева столичными правоохранителями во вторник разоблачена преступная группа из бывших работников ОАО КБ «ПриватБанк», которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что участниками группировки был приобретен ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банковским учреждением в установленном порядке выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах», - отмечается в сообщении.

В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего «ПриватБанк» проводил операцию по возврату денег на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.

В настоящее время установлено 200 тысяч гривень убытков, причиненных банковском учреждении.

Сейчас проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшеты и около 240 тыс. гривень наличных. На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий задержаны трое участников группировки. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность других лиц к совершению этого преступления, а также окончательная сумма ущерба, нанесенного банку, продолжается.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-