Матиос про обыски по "делу Клименко": речь идет о хищении $12 миллиардов

Матиос про обыски по "делу Клименко": речь идет о хищении $12 миллиардов

325
Ukrinform
Главная военная прокуратура совместно с Нацполицией проводят 151 обыск в компаниях экс-министра доходов и сборов Александра Клименко по факту хищения 12 млрд долл.

Об этом рассказали на совместной пресс-конференции министр внутренних дел Арсен Аваков и главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает корреспондент Укринформа.

"Были отмыты 96 млрд грн - это нами установлено доказательствами. Сумма больше, но мы остальные еще отрабатываем... 96 млрд грн - это 12 млрд долл. по курсу 8 гривень за доллар. Эти деньги через восемь налоговых площадок были выведены из государственного бюджета в виде  налогов, которые не поступили в казну. Затем выведены в оффшоры и легализуются путем покупки недвижимости, земель и бизнеса в Украине. Этот бизнес сегодня мы прикрыли", - сказал Матиос.

По его словам, в течение 2011-2012 лет экс-министр доходов и сборов Клименко создал ряд оффшоров на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Лихтенштейне, владельцем которых был его отец.

"Украденные через преступные схемы средства легализовались Клименко и нанятыми им адвокатами в банках Лихтенштейна. С 2011-го по январь 2014 года украденные у государства средства в сумме более 788 млрд грн - это почти миллиард долларов - были перечислены оффшорными компаниями Клименко на счета группы компаний "Юнисон", медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и которые обслуживали семью Януковича", - отметил главный военный прокурор.

Чиновник рассказал, что на введенные из оффшоров деньги группа компаний "Юнисон" купила 78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке, 28 офисных помещений, 5 домов, 41 паркоместо, 11 земельных участков в элитных районах Киева и области, Одессы и Донецка, 23 элитных автомобиля, три этажа торгового центра "Гулливер" на правах собственности, а также тысячу железнодорожных вагонов, "которые до сегодняшнего дня приносили доход Клименко и были основным источником финансирования медиахолдинга "Вести".

Матиос утверждает, что следствие установило все принадлежащее семье Клименко имущество, механизм легализации украденных средств из налоговых площадок, а также круг лиц, которые продолжают участвовать в преступной организации Клименко. 

Он добавил, что сейчас проходят 183 обыска. "По результату этих обысков будут приняты решения о задержании круга лиц, которые продолжают обслуживать интересы Клименко и продолжают легализовать украденные средства", - резюмировал главный военный прокурор.

Читайте также: В деле преступной организации Януковича-Клименко сейчас идут 183 обыска - Матиос

Как сообщал Укринформ, в рамках уголовного производства по факту создания преступной организации экс-президента Виктора Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко объявлены подозрения 45 лицам, из них 17 находятся в розыске, еще 28 подозреваемых находятся на территории страны. Кроме того, арестовано имущество подозреваемых на общую сумму 888 млн 452 тыс. грн.

По данным Генпрокуратуры, экс-президент Янукович вместе с экс-министром Клименко при участии руководящего состава налоговых областного и районного уровня организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых налоговых площадок или "программных предприятий", которые в течение 2011-2014 лет стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-