Аферисты "нагрели" Фонд гарантирования на 6,5 миллиона

Аферисты "нагрели" Фонд гарантирования на 6,5 миллиона

Фото
93
Ukrinform
Правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой присвоили 6,5 миллионов гривень Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом информирует в среду Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Сотрудники ГПУ, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции установили схему совершения преступлений, организаторов и других участников преступной организации. Она состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн гривень. Данные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи», - отмечается в сообщении.

Так, по данным правоохранителей, путем неправомерного доступа к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление фальшивых паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем, на основании фальшивых паспортов на имя вкладчиков, участники преступной организации самостоятельно получали деньги или оформляли доверенность на имя соучастников.

"Во время проведения санкционированных обысков работники Генеральной прокуратуры Украины, оперативники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к ним, охотничьи ножи. 57 фальшивых паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, фальшивые удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карточки, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя должностных лиц", - отмечается в сообщении.

Читайте также: В нелегальном обменнике Чернигова у клиента украли миллион

По фактам преступной деятельности открыто сразу 4 уголовных производства по нескольким статья. В частности, ст. 190 (мошенничество), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 255 (создание преступной организации), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование фальшивых документов), ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладению 6,5 млн гривень ФГВФЛ, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Кроме того, ее организаторы намеревались в дальнейшем присвоить два миллиона  гривень Фонда, о чем свидетельствует изъятая у них при обыске документация.

По данным полиции, в настоящее время расследование по четырем уголовным производствах завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-му ее участнику, в том числе 5-м - за создание преступной организации. Четыре человека - организаторы и активные участники преступной организации - находятся под стражей. После ознакомления всеми фигурантами дел с их материалами, производства с обвинительными актами будут направлены в суд.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-