Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко - 07.03.2018 17:26 — Новости Укринформ
Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

1461
Ukrinform
Печерский райсуд Киева в среду дал Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Курченко С.В.", – написала она.

По данным Сарган, Генеральная прокуратура получила разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных правонарушений, в частности завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, т.е. создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью сокрытия незаконной деятельности, что нанесло огромный материальный ущерб.

Читайте также: Схемы Курченко: суд вынес 4 приговора и конфисковал “Лагуну-Рени”

Как сообщила Сарган, Курченко инкриминируются следующие эпизоды преступной деятельности:

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и должностного подлога документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, который принадлежал ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвидобування", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины(Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ГК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз України", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем нанесены этим предприятиям убытки на общую сумму 2 196 176 418,64 грн, с дальнейшей легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и подлог документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу "НАК "Нафтогаз України", в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, с дальнейшей легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- законченное покушение на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и подлог документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими "НАК "Нафтогаз України" в сумме 5 млрд 100 млн 036 тыс. 180 грн;

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и должностного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал банк" с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и должностного подлога документов чужим имуществом - средствами ПАО "Реал банк" в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 грн во время предоставления кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и должностного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 грн путем противоправного предоставления ПАО "Брокбизнесбанк" межбанковских кредитов в пользу ПАО "Реал банк" и незаконного размещения ПАО "Брокбизнесбанк" средств на корреспондентском счете в ПАО "Реал банк", с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и должностного подлога документов чужим имуществом денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1 436 723 153 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности в нарушение требований действующего законодательства Украины, с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением чужим имуществом - денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170, 64 грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ПАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением, с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладение путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и должностного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 069 194 000 грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- фиктивное предпринимательство, т.е организация создания и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью сокрытия незаконной деятельности, которая нанесла большой материальный ущерб, совершенное повторно.

По словам Сарган, убытки, причиненные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд грн.

В соответствии с фактами Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

"Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко С.В. постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавил представитель генпрокурора.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2018 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-
*/ ?>