Специальный орган должен противодействовать отмыванию средств в казино - эксперты

Специальный орган должен противодействовать отмыванию средств в казино - эксперты

Укринформ
В период запуска игорной индустрии должен действовать специальный орган, который предотвратит отмывание средств и финансирование терроризма через игорные заведения.

Как передает Укринформ, такое мнение высказали эксперты на семинаре по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в игорном бизнесе.

«Рекомендовано сформировать определенный компетентный орган, ответственный за соблюдение регулятивного и надзорного режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в казино», - сказал представитель органа-регулятора игорного бизнеса на Мальте, руководитель департамента по противодействию отмыванию средств Джозеф Аттард.

Планируется, что внимание этого органа прежде всего будут привлекать операции на большие суммы. Когда клиенты участвуют в финансовых операциях, которые составляют или превышают сумму 3000 долларов или евро, в отношении казино должны применяться такие процедуры, как проверка клиента, требования по учету, сосредоточение внимания на всем комплексе казино и необычно больших денежных операциях в целом.

Первый заместитель председателя Госслужбы финансового мониторинга Украины Игорь Гаевский отметил, что в национальных оценках рисков ГСФМ уже привлекала внимание к деятельности игорного бизнеса, но этот вопрос теперь следует изучить дополнительно с учетом запуска рынка азартных игр.

«В Украине уже появилось правовое регулирование и теперь мы можем гораздо качественнее формировать государственную политику в сфере предотвращения противодействию отмыванию средств в контексте именно субъектов игорного бизнеса. Мы более готовы к этому, чем в начале 2000-х годов, когда начали законодательно регулировать эти вопросы », - заверил он.

Представитель Всеукраинского союза развития букмекерства Михаил Коваль считает, что на создаваемом сейчас рынке азартных игр придется немало потрудиться как организаторам азартных игр, так и государственным органам.

«Рынок азартных игр еще только запускается, придется проделать много работы как организаторам азартных игр, так и государственным органам. В создании отдельного дополнительного специального органа пока нет необходимости, но приятно, что рекомендации, которые дал господин Джозеф Аттард, уже частично воплощаются в жизнь. В Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, положение, которое было принято на прошлой неделе Кабинетом Министров Украины, предполагает создание отдельного отдела государственного надзора», - отметил он.

Семинар состоялся в Киеве при участии заместителя председателя Офиса Совета Европы в Украине Елены Литвиненко, первого заместителя министра финансов Дениса Улютина, первого заместителя председателя Госслужбы финансового мониторинга Украины Игоря Гаевского и представительницы делегации ЕС в Украине Александры Яновской.

Читайте также: Детенизация азартных игр невозможна без изменений налогового законодательства - эксперт

Как сообщал Укринформ, 14 июля Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр, а также устанавливает, что органом государственного регулирования в сфере азартных игр является Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая подчинена Кабинету Министров Украины. Закон вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и создает исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

До этого, более 10 лет, в Украине действовал запрет игорного бизнеса, была запрещена любая деятельность по организации и проведению азартных игр.

Фото из открытых источников

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-