Отмывали деньги через «крипту»: СБУ изъяла более 800 килограммов серебра

Отмывали деньги через «крипту»: СБУ изъяла более 800 килограммов серебра

Фото, видео
Укринформ
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе благодаря покупке криптовалют.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Укринформ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. На данный момент проверяется информация относительно возможного пособничества фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Телеграм-каналы они разрешали пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и те, кто живет в странах бывшего СНГ, в частности из РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».

В СБУ сообщили, что конвертация средств происходила в особо крупных размерах с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным заключениям экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег аферисты скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн грн; свыше 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие заключение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом прекращены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

На данный момент продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-