"Панамские документы": министр юстиции ФРГ пригрозил банкам

"Панамские документы": министр юстиции ФРГ пригрозил банкам

437
Ukrinform
Министерство юстиции Германии обещает наказать банки, которые нарушили законодательство страны.

Об этом сообщает DW.

«Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких следственных органов. Если кто-то провинился, то должен будет за это отвечать перед немецким судом», - заявил федеральный министр юстиции Германии Хайко Маас.

Маас объявил о расширении существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также введении "реестра транспарентности". Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС об отмывании денег.

В то же время, как сообщается, в реестр войдут только компании, зарегистрированные в Германии.

По словам министра юстиции ФРГ, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) уже начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными компаниями. Напомним, в "панамских документах" упоминаются такие крупные немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-