В Молдове задержали псевдо-брокеров Forex, в том числе - из Украины

В Молдове задержали псевдо-брокеров Forex, в том числе - из Украины

351
Ukrinform
В Молдове задержаны пять человек, которые подозреваются в том, что, прикрываясь фиктивными документами брокерских компаний, занимались отмыванием денег. Среди задержанных - граждане Молдовы, Украины и Израиля.

Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Молдовы, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

«Задержанные – граждане Молдовы, Украины и Израиля, они состояли в транснациональной группировке, выполняя фиктивно функции представителей брокерских компаний, работающих на рынке Forex. Сотрудники «компании» работали от имени кипрской транспортной фирмы, а их реальный бизнес заключался в том, чтобы убеждать граждан из стран СНГ вкладывать деньги через торговую платформу Forex», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что руководители транснациональной группировки получали фиксированный процент от вложенных клиентами денег. Впоследствии члены группировки вывозили деньги в Украину или же переводили их на банковские карты иностранных банковских учреждений, чтобы затем обналичивать средства через сеть банкоматов Молдовы.

Читайте также: Bitcoin на этой неделе может укрепиться до $7900 - аналитики

Размер ущерба бюджету страны, нанесенный вследствие уклонения от уплаты подоходного налога, определят следственным органам.

По данным Генеральной прокуратуры, в домах и автомобилях задержанных были обнаружены крупные суммы денег, банковские карты, электронные носители информации, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты, а также различные документы, относящиеся к уголовному делу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Отмывание денег». Согласно молдавскому законодательству, если вина задержанных будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и штрафы в размере до 800 тысяч молдавских леев (около 45 тысяч евро).

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2018 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-