В Deutsche Bank обнаружили подозрительные транзакции у компаний Трампа и Кушнера - NYT

В Deutsche Bank обнаружили подозрительные транзакции у компаний Трампа и Кушнера - NYT

Укринформ
Специалисты департамента по борьбе с отмыванием средств Deutsche Bank рекомендовали сообщить Минфину США о подозрительных транзакциях компаний, которые контролируются президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников немецкого банка.

"Специалисты в сфере борьбы с отмыванием средств Deutsche Bank рекомендовали в 2016 и 2017 годах сообщить Минфину США о нескольких транзакциях компаний, которые контролируются Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники банка даже составили отчет, однако руководство банка не позволило его направить в Минфин.

Как уточняется, речь идет о транзакции между компаниями Трампа и Кушнера, а также между их фирмами с иностранцами.

Читайте также: Трамп приказал предоставить его зятю доступ к сверхсекретным данным - NYT

По словам бывших работников банка, решение руководства Deutsche Bank отражают слабый подход банка к соблюдению законов по борьбе с отмыванием средств.

Вероятно, решение было принято ради сохранения хороших отношений с Трампом, ведь учреждение предоставило займ президенту США на сумму более 2,5 миллиарда долларов США, отмечает издание.

Как сообщалось, в рамках нового расследования Конгресс США приказал нескольким компаниям предоставить финансовые данные о президенте США Дональде Трампе.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2019 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-