Гражданство в обмен на инвестиции: на Кипре открыли первое дело о «золотых паспортах»

Гражданство в обмен на инвестиции: на Кипре открыли первое дело о «золотых паспортах»

Укринформ
На Кипре возбуждено первое уголовное дело в рамках расследования злоупотреблений о предоставлении гражданства страны в обмен на инвестиции - так называемой программы «золотых паспортов».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euractiv.

«Первое уголовное дело о натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов было зарегистрировано в окружном суде Ларнаки», - говорится в сообщении Государственной юридической службы.

Как отмечается, иск против пяти физических и четырех юридических лиц, которым в целом предъявлено 37 обвинений, подан на основании выводов специального комитета.

В юридической службе отметили, что конфиденциальные детали не будут разглашаться из-за серьезности расследования.

Читайте также: Еврокомиссия расследует дело против Кипра и Мальты из-за «золотых паспортов»

Как сообщал Укринформ, в августе прошлого года в стране вспыхнул скандал из-за расследования телеканала «Аль-Джазира». Журналист, который выдавал себя за гражданина КНР, якобы осужденного на родине за отмывание денег, связавшись с юристами, риэлторами и даже спикером парламента, получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала глава кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

«Аль-Джазира» назвала имена обладателей 2,5 тысячи «золотых паспортов» (40% из них составляли россияне) и указала на криминальное происхождение денег многих из них. Власти Кипра эти данные опровергли. В сентябре полиция Кипра начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые входили в «группу высокого риска». По результатам проверки гражданства Кипра были лишены 7 инвесторов: власти страны пришли к выводу, что они получили паспорта под ложным предлогом или путем сокрытия важной информации.

Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег претендентов на гражданство из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти Кипра были вынуждены отозвать 26 «золотых паспортов».

1 ноября 2020 года на Кипре приостановили действие программы «золотых паспортов».

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-