Мошенничество

28 сентября 2020


На Львовской таможне разоблачили схему импорта грузовиков - потери бюджета на 17 миллионов

На Львовщине разоблачили должностных лиц таможни, которые совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта грузовых автомобилей на территорию Украины, в результате чего бюджет недополучил 17 млн ​​грн налогов и таможенных платежей.

25 сентября 2020


Племянница Трампа обвинила его в миллионном мошенничестве с наследием

Племянница президента США Дональда Трампа, Мэри Трамп подал в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором она обвиняет главу Белого дома, его сестру Марьянну Трамп и его брата Роберта Трампа в похищении десятков миллионов долларов.

23 сентября 2020


В Украине планируют создать госреестр прав на объект незавершенного строительства - МВД

Участники Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства предложили создать «государственный реестр прав на объект незавершенного строительства и будущий объект недвижимости».

17 сентября 2020

15 сентября 2020

11 сентября 2020


В Украине увеличилось количество случаев мошенничества с банковскими карточками

Банки сообщили о фиксации в январе-июне 2020 года 47,5 тыс. случаев мошенничества с карточками на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34,7 тыс. случаев на 72,6 млн грн.

08 сентября 2020

05 сентября 2020

01 сентября 2020

30 августа 2020

27 августа 2020


Организаторы финансовой пирамиды присвоили более $250 миллионов - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

25 августа 2020

21 августа 2020

20 августа 2020

14 августа 2020


Дельцам, стремившимся довести госпредприятие до банкротства, помешала СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов.

13 августа 2020

12 августа 2020

06 августа 2020


В Киеве мошенники организовали сеть call-центров, через которые похищали деньги со счетов

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве функционирование ряда мошеннических call-центров, через которые ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений до 100 тысяч долларов США.

05 августа 2020


МКИП предупреждает о мошеннике, который называется "уполномоченным" министерства

В последнее время в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) поступают сообщения о попытках мошенников влиять на проведение учреждениями сферы культуры публичных закупок. 

04 августа 2020


САП направила в суд дело в отношении экс-заместителя гендиректора "ВостГОК"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя гендиректора государственного уранодобывающего предприятия "ВостокГОК" и руководителя частной компании, которым инкриминируется соучастие в растрате средств ГП на сумму свыше 25 млн грн.

01 августа 2020


К атакам на Twitter Байдена и Маска причастен подросток, его задержали - CNN

Полиция США арестовала в городе Тампа (Флорида) подростка, подозреваемого в причастности к хакерской афере в Twitter, когда были сломаны аккаунты известных людей, в том числе Джо Байдена, Билла Гейтса и Илона Маска.

30 июля 2020


Организатору схемы завладения имуществом банка на 87 миллионов объявили подозрение

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по факту завладения мошенническим путем имуществом ПАО «Проминвестбанк», а также подделки документов или использования поддельных документов.

29 июля 2020

27 июля 2020

26 июля 2020

19 июля 2020


В Беларуси обнаружили одного из самых разыскиваемых преступников мира

Журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy выяснили место вероятного нахождения австрийца Яна Марсалека - бывшего топ-менеджера компании Wirecard. Его разыскивают по всему миру в связи с причастностью к афере на 2 млрд евро.

15 июля 2020


Кредиты через сим-карты: 25 мошеннических call-центров выманивали деньги в интернете

В течение 2019-2020 годов Служба безопасности Украины пресекла деятельность 25 нелегальных call-центров с оборотом в десятки миллионов гривень, которые участвовали в мошеннических схемах по выманиванию у граждан денег в интернете.

14 июля 2020

07 июля 2020

03 июля 2020

02 июля 2020

30 июня 2020


СБУ задержала экс-банкира, который за $25 тысяч “продавал” должность в НБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тысяч долларов «продавал» должность начальника одного из управлений Национального банка.

24 июня 2020

14 июня 2020

04 июня 2020


СБУ разоблачила международную группировку, которая вывела в “тень” более 500 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила международное группировки, организовала уклонение от уплаты налогов на миллионы гривен и занималось легализацией доходов, полученных преступным путем.


В Харькове суд арестовал двух "продавцов" должности председателя ОГА

В Харькове суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн и 3,5 млн грн для подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали должность главы ОГА по 1 млн долларов.

03 июня 2020

02 июня 2020


Трофимов - о "продаже" кресла главы ОГА в Харькове: Новая власть не торгует должностями

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, комментируя информацию о «продаже» кресла главы Харьковской ОГА за миллион долларов заявил, что «торговля» должностями осталась в прошлом.

29 мая 2020

28 мая 2020

25 мая 2020

14 мая 2020

13 мая 2020

08 мая 2020


СБУ разоблачила транзитно-конвертационные группы

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам.

03 мая 2020


COVID-мошенничество: киберполиция разоблачила дельцов, обманувших около тысячи человек

Сотрудники киберполиции разоблачили сеть мошенников, которые предлагали купить средства противоэпидемической защиты и обманули около тысячи граждан на общую сумму свыше 3,5 млн грн.

30 апреля 2020


Защитные маски: Google предупреждает о мошеннических объявлениях

Поисковая система Google создала специализированную группу по вопросам COVID-19, которая обнаруживает и совершенствует существующие системы для удаления мошеннических сообщений. В компании предупредили о резком всплеске мошеннических объявлений, в том числе для таких товаров как маски для лица.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2020 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-