В Италии задержали более 60 человек, помогавших мафии «отмывать» €100 миллионов
Итальянская полиция задержала в понедельник, 11 октября, 63 человек, которые помогали мафиози клана «Касалеси» группировки «Каморра» отмывать деньги в крупных размерах.
Отмывание денег
11 октября 2021
06 сентября 2021
Нацбанк применил меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финучреждениям
Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
03 августа 2021
В аэропорту Амстердама перехватили 321 килограмм кокаина и арестовали работников
Сотрудников аэропорта Амстердама "Схипхол" задержали по подозрению в контрабанде наркотиков после того, как было перехвачено 321 кг кокаина.
27 июля 2021
Австрия выступила против ограничений Еврокомиссии на наличные расчеты
В дискуссии относительно активизации борьбы с отмыванием денег в ЕС Австрия высказалась против установления верхней границы в 10 тыс. евро для расчетов наличными.
21 июля 2021
Еврокомиссия сможет самостоятельно вносить третьи страны в списки по отмыванию денег
После принятия нового регуляторного пакета Еврокомиссия получит возможность самостоятельно принимать решение о включении третьих стран, находящихся за пределами ЕС, в «серый» или «черный» список.
20 июля 2021
Евросоюз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег
Европейский Союз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег - AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), который будет призван координировать усилия национальных органов стран ЕС в этой сфере и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
31 мая 2021
Две страны ЕС наложили арест на российские активы по делу об отмывании средств
Правительства Бельгии и Латвии наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, в результате которого был убит юрист Сергей Магнитский.
29 мая 2021
Руководителям фиктивных фирм сообщили о подозрении за хищения денег Укрзализныци
Следователи Нацполиции сообщили о подозрении руководителям фиктивных фирм, на счет которых поступили 4,5 миллиона гривень государственных средств.
28 апреля 2021
Отмывали деньги через «крипту»: СБУ изъяла более 800 килограммов серебра
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе благодаря покупке криптовалют.
22 апреля 2021
Дело на 220 миллионов: НАБУ приостановило расследование в отношении Януковича
Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах.
14 марта 2021
ГБР завершило следствие по делу о присвоении миллионов на строительстве казарм
Следователи ГБР во Львове завершили досудебное расследование в отношении директора предприятия, который завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах.
03 марта 2021
Кабмин планирует принять меры против отмывания денег в офшорах
Кабинет Министров в среду рассмотрит проект распоряжения об утверждении плана мер по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предупреждению отмывания средств в офшорных зонах.
12 февраля 2021
В США осудили украинца за организацию международной схемы отмывания денег
В США за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов, осужден гражданин Украины Александр Мусиенко.
28 октября 2020
Защита Мартыненко опровергает, что экс-депутат проиграл апелляцию в Швейцарии
Защита экс-депутата Николая Мартыненко заявляет, что информация о проигрыше им апелляции в Швейцарии не соответствует действительности.
Экс-депутат Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде
Федеральный уголовный суд Швейцарии оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, осужденного за отмывание денег в крупных размерах.
21 сентября 2020
Крупные международные банки провели незаконных транзакций более чем на $2 триллиона - СМИ
Международные банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon из Нью-Йорка разрешили через свои счета провести подозрительные транзакции на более два триллиона долларов США.
Приближенных к Путину олигархов подозревают в отмывании почти €2 миллиардов - СМИ
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.
10 августа 2020
Оффшоры Коломойского: под ОП и двумя посольствами требовали его выдачи США
Общественное сообщество «Конституционно-правовой конгресс» в понедельник провело ряд акций с призывом проверить данные Минюста США об отмывании украинским бизнесменом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка.
07 августа 2020
Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании средств из ПриватБанка
Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.
25 июля 2020
ПриватБанк в суде США заявил об отмывании $800 миллионов Коломойским и Боголюбовым
Представители национализированного ПриватБанка заявили в американском суде, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
23 июля 2020
Кабмин обновил акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств
Кабинет министров обновил свои акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
02 июля 2020
Конкурента Лукашенко обвиняют в отмывании средств
Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда обвиняют в неуплате налогов и легализации полученных преступным путем средств.
19 мая 2020
Следствие в США изучает причастность Коломойского к отмыванию денег – СМИ
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.
08 мая 2020
За вмешательство в е-систему Государственной налоговой объявили подозрение - СБУ
Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под «крышей» налоговых органов.
07 мая 2020
Отмывание денег и финансирование терроризма: ЕС обновил список «неблагонадежных» стран
В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обновил перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
05 марта 2020
Экс-главу Нацбанка Молдовы обвиняют в отмывании денег
Экс-главе Нацбанка Молдовы Дорину Дрэгуцану предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
27 февраля 2020
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
СБУ пресекла в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, и выявила три "ботофермы".
26 февраля 2020
В Украине обеспечили спецконфискацию 170 миллионов, отмытых от наркоторговли
Офис Генерального прокурора обеспечил спецконфискацию 170 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.
08 декабря 2019
Договоренность с МВФ откроет Украине путь к макродопомощи ЕС - посол
Договоренность Украины с Международным валютным фондом о программе финансирования также откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского союза.
06 декабря 2019
Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег
Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".