Конкурента Лукашенко обвиняют в отмывании средств
Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда обвиняют в неуплате налогов и легализации полученных преступным путем средств.
Отмывание денег
02 июля 2020
19 мая 2020
Следствие в США изучает причастность Коломойского к отмыванию денег – СМИ
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.
08 мая 2020
За вмешательство в е-систему Государственной налоговой объявили подозрение - СБУ
Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под «крышей» налоговых органов.
07 мая 2020
Отмывание денег и финансирование терроризма: ЕС обновил список «неблагонадежных» стран
В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обновил перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
05 марта 2020
Экс-главу Нацбанка Молдовы обвиняют в отмывании денег
Экс-главе Нацбанка Молдовы Дорину Дрэгуцану предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
27 февраля 2020
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
СБУ пресекла в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, и выявила три "ботофермы".
26 февраля 2020
В Украине обеспечили спецконфискацию 170 миллионов, отмытых от наркоторговли
Офис Генерального прокурора обеспечил спецконфискацию 170 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.
08 декабря 2019
Договоренность с МВФ откроет Украине путь к макродопомощи ЕС - посол
Договоренность Украины с Международным валютным фондом о программе финансирования также откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского союза.
06 декабря 2019
Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег
Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
11 ноября 2019
За отмывание денег в Австрии задержали российского экс-чиновника
Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании средств.
01 ноября 2019
Рада поддержала законопроект о предотвращении отмыванию денег
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№2179).
11 октября 2019
Уровень теневой экономики в Украине составляет 47,2% от ВВП
Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП и немного повысился по сравнению с 2017 годом (46,8%).
ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств
Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект "Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине". Проект будет реализовываться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 000 евро.
07 октября 2019
ЕС узаконил усиление защиты разоблачителей в резонансных делах
Совет министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел принял резолюцию о лучшей правовой защите добровольных информаторов, которые разоблачают злоупотребления в разных областях.
25 сентября 2019
Кабмин утвердил новый законопроект о борьбе с отмыванием денег
Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.