Отмывание денег

10 сентября 2022


На Киевщине за взятку в ₴350 тысяч задержали начальника районной военной администрации и его советника

В Киевской области правоохранители задержали начальника районной военной администрации и его советника, которые получили 350 тысяч гривень неправомерной выгоды за внесение данных о водителях в систему "Шлях" для выезда за границу.

11 июня 2022


В Сербии подтвердили задержание экс-начальника подразделения СБУ

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. , которого подозревают в отмывании денег. По данным сербских СМИ, речь идет об экс-начальнике главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрее Наумове.

26 мая 2022

30 апреля 2022

18 апреля 2022

01 декабря 2021

11 октября 2021

06 сентября 2021


Нацбанк применил меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финучреждениям

Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. 

03 августа 2021

27 июля 2021

21 июля 2021


Еврокомиссия сможет самостоятельно вносить третьи страны в списки по отмыванию денег

После принятия нового регуляторного пакета Еврокомиссия получит возможность самостоятельно принимать решение о включении третьих стран, находящихся за пределами ЕС, в «серый» или «черный» список.

20 июля 2021


Евросоюз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег - AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), который будет призван координировать усилия национальных органов стран ЕС в этой сфере и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.

31 мая 2021

29 мая 2021

28 апреля 2021

22 апреля 2021


Дело на 220 миллионов: НАБУ приостановило расследование в отношении Януковича

Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах.

14 марта 2021

03 марта 2021


Кабмин планирует принять меры против отмывания денег в офшорах

Кабинет Министров в среду рассмотрит проект распоряжения об утверждении плана мер по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предупреждению отмывания средств в офшорных зонах.

12 февраля 2021

28 октября 2020

21 сентября 2020


Приближенных к Путину олигархов подозревают в отмывании почти €2 миллиардов - СМИ

Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.

10 августа 2020


Оффшоры Коломойского: под ОП и двумя посольствами требовали его выдачи США

Общественное сообщество «Конституционно-правовой конгресс» в понедельник провело ряд акций с призывом проверить данные Минюста США об отмывании украинским бизнесменом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка.

07 августа 2020

25 июля 2020

23 июля 2020

02 июля 2020

19 мая 2020


Следствие в США изучает причастность Коломойского к отмыванию денег – СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2022 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-