Отмывание денег

28 октября 2020

21 сентября 2020


Приближенных к Путину олигархов подозревают в отмывании почти €2 миллиардов - СМИ

Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.

10 августа 2020


Оффшоры Коломойского: под ОП и двумя посольствами требовали его выдачи США

Общественное сообщество «Конституционно-правовой конгресс» в понедельник провело ряд акций с призывом проверить данные Минюста США об отмывании украинским бизнесменом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка.

07 августа 2020

25 июля 2020

23 июля 2020

02 июля 2020

19 мая 2020


Следствие в США изучает причастность Коломойского к отмыванию денег – СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.

08 мая 2020

07 мая 2020


Отмывание денег и финансирование терроризма: ЕС обновил список «неблагонадежных» стран

В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обновил перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

05 марта 2020

27 февраля 2020

26 февраля 2020

08 декабря 2019

06 декабря 2019


Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

11 ноября 2019

01 ноября 2019


Рада поддержала законопроект о предотвращении отмыванию денег

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№2179).

11 октября 2019


ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств

Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект "Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине". Проект будет реализовываться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 000 евро.

07 октября 2019

25 сентября 2019


Кабмин утвердил новый законопроект о борьбе с отмыванием денег

Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

23 сентября 2019

14 сентября 2019

06 сентября 2019

03 августа 2019

25 июля 2019

28 декабря 2018


Суд по делу Мартыненко изучил доказательства по панамской компании

Шевченковский райсуд столицы по делу экс-депутата Николая Мартыненко изучил доказательства причастности одного из фигурантов дела Валерия Василькова к панамской Bradcrest Investment SA, на счета которой перечисляли “откаты”.

03 декабря 2018

29 ноября 2018

13 ноября 2017


Лидера правящей в Румынии коалиции обвиняют в отмывании еврофондов

Глава правящей в Румынии Социал-демократической партии, глава Камеры депутатов (Нижняя палата парламента) Ливиу Драгня стал фигурантом уголовного дела о коррупции, связанного с отмыванием европейских фондов.

04 октября 2017

21 июля 2017


Дело на 350 миллионов: Генпрокуратура разоблачила махинации на “Мотор Сич”

Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила преступную схему растраты средств ПАО «Мотор Сич», должностные лица которого приобрели ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме свыше 350 млн грн на счета предприятий с признаками фиктивности.

17 июля 2017

15 июля 2017

12 июля 2017


"Прачечная" на Буковине отмывала 20 миллионов ежемесячно – СБУ

Масштабную схему отмывания денег разоблачило в Черновицкой области подразделение по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с фискальной службой и прокуратурой.

17 июня 2017


В Киеве ликвидировали конвертцентр, обслуживавший "реальный сектор экономики"

Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева.

15 июня 2017

29 мая 2017

22 мая 2017

02 мая 2017


ФБР попросять расследовать, как Россия отмыла $22 миллиарда в Молдове

Антикоррупционная прокуратура Молдовы планирует обратиться к Федеральному бюро расследований США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22-х миллиардов долларов из России (так называемое дело о "Ландромат").

10 апреля 2017

25 марта 2017

21 марта 2017

20 марта 2017

13 февраля 2017

30 января 2017


Госфинмониторинг подозревает, что "семья" отмыла более 200 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга разоблачила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд грн.

16 января 2017

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-