Договоренность с МВФ откроет Украине путь к макродопомощи ЕС - посол
Договоренность Украины с Международным валютным фондом о программе финансирования также откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского союза.
Отмывание денег
08 декабря 2019
06 декабря 2019
Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег
Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
11 ноября 2019
За отмывание денег в Австрии задержали российского экс-чиновника
Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании средств.
01 ноября 2019
Рада поддержала законопроект о предотвращении отмыванию денег
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№2179).
11 октября 2019
Уровень теневой экономики в Украине составляет 47,2% от ВВП
Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП и немного повысился по сравнению с 2017 годом (46,8%).
ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств
Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект "Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине". Проект будет реализовываться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 000 евро.
07 октября 2019
ЕС узаконил усиление защиты разоблачителей в резонансных делах
Совет министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел принял резолюцию о лучшей правовой защите добровольных информаторов, которые разоблачают злоупотребления в разных областях.
25 сентября 2019
Кабмин утвердил новый законопроект о борьбе с отмыванием денег
Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
23 сентября 2019
В Киеве раскрыли конвертцентр, "отмывавший" миллиард в год
В Киеве СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривень в год.
14 сентября 2019
Прокуратура Бельгии расследует обвинения в коррупции против главы МИД
Прокуратура Бельгии, получила информацию о том, что министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс причастен к отмыванию денег.
06 сентября 2019
Противодействие отмыванию денег: в Совете Европы советуют Киеву наростить усилия
В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
03 августа 2019
Следком РФ "шьет" Фонду Навального отмывание денег
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
25 июля 2019
В Евросоюзе оценили масштабы отмывания денег
Еврокомиссия обнародовала доклад, который анализирует эффективность усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и их использованием для противоправной деятельности.
05 июля 2019
Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» отрицает обвинения в отмывании денег
Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» Риза Азиз, которого задержали в Малайзии по делу об отмывании денег, отрицает все обвинения.
05 июня 2019
ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 миллиардов - Atlantic Council
Аналитический центр Atlantic Council обнародовал детали иска, поданного 21 мая ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.