Отмывание денег

11 октября 2021

06 сентября 2021


Нацбанк применил меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финучреждениям

Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. 

03 августа 2021

27 июля 2021

21 июля 2021


Еврокомиссия сможет самостоятельно вносить третьи страны в списки по отмыванию денег

После принятия нового регуляторного пакета Еврокомиссия получит возможность самостоятельно принимать решение о включении третьих стран, находящихся за пределами ЕС, в «серый» или «черный» список.

20 июля 2021


Евросоюз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег - AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), который будет призван координировать усилия национальных органов стран ЕС в этой сфере и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.

31 мая 2021

29 мая 2021

28 апреля 2021

22 апреля 2021


Дело на 220 миллионов: НАБУ приостановило расследование в отношении Януковича

Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах.

14 марта 2021

03 марта 2021


Кабмин планирует принять меры против отмывания денег в офшорах

Кабинет Министров в среду рассмотрит проект распоряжения об утверждении плана мер по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предупреждению отмывания средств в офшорных зонах.

12 февраля 2021

28 октября 2020

21 сентября 2020


Приближенных к Путину олигархов подозревают в отмывании почти €2 миллиардов - СМИ

Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.

10 августа 2020


Оффшоры Коломойского: под ОП и двумя посольствами требовали его выдачи США

Общественное сообщество «Конституционно-правовой конгресс» в понедельник провело ряд акций с призывом проверить данные Минюста США об отмывании украинским бизнесменом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка.

07 августа 2020

25 июля 2020

23 июля 2020

02 июля 2020

19 мая 2020


Следствие в США изучает причастность Коломойского к отмыванию денег – СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.

08 мая 2020

07 мая 2020


Отмывание денег и финансирование терроризма: ЕС обновил список «неблагонадежных» стран

В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обновил перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

05 марта 2020

27 февраля 2020

26 февраля 2020

08 декабря 2019

06 декабря 2019


Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-