Защита Мартыненко опровергает, что экс-депутат проиграл апелляцию в Швейцарии
Защита экс-депутата Николая Мартыненко заявляет, что информация о проигрыше им апелляции в Швейцарии не соответствует действительности.
Отмывание денег
28 октября 2020
Экс-депутат Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде
Федеральный уголовный суд Швейцарии оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, осужденного за отмывание денег в крупных размерах.
21 сентября 2020
Крупные международные банки провели незаконных транзакций более чем на $2 триллиона - СМИ
Международные банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon из Нью-Йорка разрешили через свои счета провести подозрительные транзакции на более два триллиона долларов США.
Приближенных к Путину олигархов подозревают в отмывании почти €2 миллиардов - СМИ
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.
10 августа 2020
Оффшоры Коломойского: под ОП и двумя посольствами требовали его выдачи США
Общественное сообщество «Конституционно-правовой конгресс» в понедельник провело ряд акций с призывом проверить данные Минюста США об отмывании украинским бизнесменом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка.
07 августа 2020
Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании средств из ПриватБанка
Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.
25 июля 2020
ПриватБанк в суде США заявил об отмывании $800 миллионов Коломойским и Боголюбовым
Представители национализированного ПриватБанка заявили в американском суде, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
23 июля 2020
Кабмин обновил акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств
Кабинет министров обновил свои акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
02 июля 2020
Конкурента Лукашенко обвиняют в отмывании средств
Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда обвиняют в неуплате налогов и легализации полученных преступным путем средств.
19 мая 2020
Следствие в США изучает причастность Коломойского к отмыванию денег – СМИ
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.
08 мая 2020
За вмешательство в е-систему Государственной налоговой объявили подозрение - СБУ
Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под «крышей» налоговых органов.
07 мая 2020
Отмывание денег и финансирование терроризма: ЕС обновил список «неблагонадежных» стран
В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обновил перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
05 марта 2020
Экс-главу Нацбанка Молдовы обвиняют в отмывании денег
Экс-главе Нацбанка Молдовы Дорину Дрэгуцану предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
27 февраля 2020
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
СБУ пресекла в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, и выявила три "ботофермы".
26 февраля 2020
В Украине обеспечили спецконфискацию 170 миллионов, отмытых от наркоторговли
Офис Генерального прокурора обеспечил спецконфискацию 170 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.
08 декабря 2019
Договоренность с МВФ откроет Украине путь к макродопомощи ЕС - посол
Договоренность Украины с Международным валютным фондом о программе финансирования также откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского союза.
06 декабря 2019
Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег
Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
11 ноября 2019
За отмывание денег в Австрии задержали российского экс-чиновника
Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании средств.
01 ноября 2019
Рада поддержала законопроект о предотвращении отмыванию денег
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№2179).
11 октября 2019
Уровень теневой экономики в Украине составляет 47,2% от ВВП
Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП и немного повысился по сравнению с 2017 годом (46,8%).
ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств
Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект "Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине". Проект будет реализовываться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 000 евро.
07 октября 2019
ЕС узаконил усиление защиты разоблачителей в резонансных делах
Совет министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел принял резолюцию о лучшей правовой защите добровольных информаторов, которые разоблачают злоупотребления в разных областях.
25 сентября 2019
Кабмин утвердил новый законопроект о борьбе с отмыванием денег
Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
23 сентября 2019
В Киеве раскрыли конвертцентр, "отмывавший" миллиард в год
В Киеве СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривень в год.
14 сентября 2019
Прокуратура Бельгии расследует обвинения в коррупции против главы МИД
Прокуратура Бельгии, получила информацию о том, что министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс причастен к отмыванию денег.
06 сентября 2019
Противодействие отмыванию денег: в Совете Европы советуют Киеву наростить усилия
В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
03 августа 2019
Следком РФ "шьет" Фонду Навального отмывание денег
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
25 июля 2019
В Евросоюзе оценили масштабы отмывания денег
Еврокомиссия обнародовала доклад, который анализирует эффективность усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и их использованием для противоправной деятельности.
28 декабря 2018
Суд по делу Мартыненко изучил доказательства по панамской компании
Шевченковский райсуд столицы по делу экс-депутата Николая Мартыненко изучил доказательства причастности одного из фигурантов дела Валерия Василькова к панамской Bradcrest Investment SA, на счета которой перечисляли “откаты”.
В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание средств
Уголовный трибунал Ватикана впервые вынес приговор по делу об отмывании средств, приговорив итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения.
03 декабря 2018
В Евросоюзе за отмывание денег будут сажать минимум на 4 года
В Евросоюзе с сегодняшнего дня начали действовать новые, более жесткие правила борьбы с отмыванием денег.
29 ноября 2018
В Deutsche Bank — обыски по подозрению в оформлении оффшоров клиентам
Прокуратура Франкфурта объявила Deutsche Bank подозрение в отмывании денег, сейчас в офисах банка проводятся обыски.
13 ноября 2017
Лидера правящей в Румынии коалиции обвиняют в отмывании еврофондов
Глава правящей в Румынии Социал-демократической партии, глава Камеры депутатов (Нижняя палата парламента) Ливиу Драгня стал фигурантом уголовного дела о коррупции, связанного с отмыванием европейских фондов.
04 октября 2017
Криптовалютная стирка: Греция выдаст США россиянина, который отмыл $4 миллиарда
Греческий суд принял решение о выдаче США задержанного россиянина Александра Винника, где его разыскивают по делу о мошенничестве с отмыванием денег на сумму в 4 миллиарда долларов.
21 июля 2017
Дело на 350 миллионов: Генпрокуратура разоблачила махинации на “Мотор Сич”
Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила преступную схему растраты средств ПАО «Мотор Сич», должностные лица которого приобрели ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме свыше 350 млн грн на счета предприятий с признаками фиктивности.
17 июля 2017
Украина передала Италии автора масштабной схемы отмывания денег
Украина передала Италии Джузеппе Дональдо Никосии, создавшего одну из самых масштабных в итальянской истории схем по отмыванию средств.
15 июля 2017
В Перу арестовали экс-президента и его жену
Суд Перу арестовал бывшего президента страны Ольянту Умалу и его жену Надин Эредиа на 18 месяцев по делу об отмывании денег и коррупции.
12 июля 2017
"Прачечная" на Буковине отмывала 20 миллионов ежемесячно – СБУ
Масштабную схему отмывания денег разоблачило в Черновицкой области подразделение по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с фискальной службой и прокуратурой.
17 июня 2017
В Киеве ликвидировали конвертцентр, обслуживавший "реальный сектор экономики"
Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева.
15 июня 2017
Приближенный к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли масштабную финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к экс-президенту Януковича.
29 мая 2017
Из-за ликвидации шахт годами отмываются деньги - Насалик
В Украине лишь незначительное количество шахт исчерпало свой ресурс и находится на этапе ликвидации.
22 мая 2017
Экс-премьера Македонии подозревают в отмывании денег
Специальная прокуратура Македонии заявила, что подозревает экс-премьер-министра и лидера партии ВМРО-ДПМНЕ Николу Груевского в незаконном финансировании своей политической силы и отмывании денег.
02 мая 2017
ФБР попросять расследовать, как Россия отмыла $22 миллиарда в Молдове
Антикоррупционная прокуратура Молдовы планирует обратиться к Федеральному бюро расследований США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22-х миллиардов долларов из России (так называемое дело о "Ландромат").
10 апреля 2017
СБУ задержала дельца времен Януковича, отмывавшего деньги Нафтогаза
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых сделок времен Януковича.
25 марта 2017
В Молдове задержали банду, которая отмывала ежемесячно до миллиона долларов
Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы задержали семерых членов преступной группировки, занимавшейся отмыванием и контрабандой денег в особо крупных размерах.
21 марта 2017
Десятки немецких банков отмывали деньги из Восточной Европы и России - СМИ
Почти три десятка немецких банков были замешаны в схемах по отмыванию денег в Восточной Европе, получая многомиллионные прибыли.
20 марта 2017
Россия "отмыла" через Молдову и Латвию $21 миллиард – журналистское расследование
Россияне благодаря молдавским и латвийским банкам в течение 2012-2014 годов "отмыли" 21 млрд долларов, используя при этом свыше 5,1 тысячи фирм, 732 банка в 96 странах.
13 февраля 2017
В Казахстане главреда оппозиционной газеты обвиняют в отмывании денег
В Казахстане в эти выходные был арестован действующий главный редактор независимой газеты по обвинению в отмывании денег.
30 января 2017
Госфинмониторинг подозревает, что "семья" отмыла более 200 миллиардов
Государственная служба финансового мониторинга разоблачила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд грн.
16 января 2017
В Швейцарии дочь Каримова допрашивали 23 часа – СМИ
The Wall Street Journal сообщает, что швейцарские прокуроры допросили старшую дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, Гюльнару Каримову, в деле об отмывании денег.