Мультимедийная платформа иновещания Украины
понедельник, 26 сентября 2022, 22:52
10 сентября 2022
В Киевской области правоохранители задержали начальника районной военной администрации и его советника, которые получили 350 тысяч гривень неправомерной выгоды за внесение данных о водителях в систему "Шлях" для выезда за границу.
11 июня 2022
Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. , которого подозревают в отмывании денег. По данным сербских СМИ, речь идет об экс-начальнике главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрее Наумове.
26 мая 2022
Киевская городская прокуратура совместно со Службой безопасности Украины изъяли российские минеральные удобрения на 150 млн грн.
30 апреля 2022
По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн.
18 апреля 2022
Сотрудники Государственного бюро расследований выявили в Полтавской области масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнеров бывшего народного депутата Ильи Кивы.
01 декабря 2021
Офис прокурора Европейского Союза с июня инициировал более 500 дел об отмывании денег, мошенничестве и трансграничной коррупции на общую сумму около 5 млрд евро.
Верховный суд Мальдив оправдал бывшего президента страны Абдулу Ямена Абдулу Гаюма по делу об отмывании им средств.
11 октября 2021
Итальянская полиция задержала в понедельник, 11 октября, 63 человек, которые помогали мафиози клана «Касалеси» группировки «Каморра» отмывать деньги в крупных размерах.
06 сентября 2021
Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
03 августа 2021
Сотрудников аэропорта Амстердама "Схипхол" задержали по подозрению в контрабанде наркотиков после того, как было перехвачено 321 кг кокаина.
27 июля 2021
В дискуссии относительно активизации борьбы с отмыванием денег в ЕС Австрия высказалась против установления верхней границы в 10 тыс. евро для расчетов наличными.
21 июля 2021
После принятия нового регуляторного пакета Еврокомиссия получит возможность самостоятельно принимать решение о включении третьих стран, находящихся за пределами ЕС, в «серый» или «черный» список.
20 июля 2021
Европейский Союз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег - AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), который будет призван координировать усилия национальных органов стран ЕС в этой сфере и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
31 мая 2021
Правительства Бельгии и Латвии наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, в результате которого был убит юрист Сергей Магнитский.
29 мая 2021
Следователи Нацполиции сообщили о подозрении руководителям фиктивных фирм, на счет которых поступили 4,5 миллиона гривень государственных средств.
28 апреля 2021
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе благодаря покупке криптовалют.
22 апреля 2021
Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах.
14 марта 2021
Следователи ГБР во Львове завершили досудебное расследование в отношении директора предприятия, который завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах.
03 марта 2021
Кабинет Министров в среду рассмотрит проект распоряжения об утверждении плана мер по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предупреждению отмывания средств в офшорных зонах.
12 февраля 2021
В США за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов, осужден гражданин Украины Александр Мусиенко.
28 октября 2020
Защита экс-депутата Николая Мартыненко заявляет, что информация о проигрыше им апелляции в Швейцарии не соответствует действительности.
Федеральный уголовный суд Швейцарии оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, осужденного за отмывание денег в крупных размерах.
21 сентября 2020
Международные банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon из Нью-Йорка разрешили через свои счета провести подозрительные транзакции на более два триллиона долларов США.
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.
10 августа 2020
Общественное сообщество «Конституционно-правовой конгресс» в понедельник провело ряд акций с призывом проверить данные Минюста США об отмывании украинским бизнесменом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка.
07 августа 2020
Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.
25 июля 2020
Представители национализированного ПриватБанка заявили в американском суде, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
23 июля 2020
Кабинет министров обновил свои акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
02 июля 2020
Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда обвиняют в неуплате налогов и легализации полученных преступным путем средств.
19 мая 2020
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.