
Защита Мартыненко опровергает, что экс-депутат проиграл апелляцию в Швейцарии
Защита экс-депутата Николая Мартыненко заявляет, что информация о проигрыше им апелляции в Швейцарии не соответствует действительности.
28 октября 2020
Защита экс-депутата Николая Мартыненко заявляет, что информация о проигрыше им апелляции в Швейцарии не соответствует действительности.
Федеральный уголовный суд Швейцарии оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, осужденного за отмывание денег в крупных размерах.
21 сентября 2020
Международные банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon из Нью-Йорка разрешили через свои счета провести подозрительные транзакции на более два триллиона долларов США.
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.
10 августа 2020
Общественное сообщество «Конституционно-правовой конгресс» в понедельник провело ряд акций с призывом проверить данные Минюста США об отмывании украинским бизнесменом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка.
07 августа 2020
Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.
25 июля 2020
Представители национализированного ПриватБанка заявили в американском суде, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
23 июля 2020
Кабинет министров обновил свои акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
02 июля 2020
Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда обвиняют в неуплате налогов и легализации полученных преступным путем средств.
19 мая 2020
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.
08 мая 2020
Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под «крышей» налоговых органов.
07 мая 2020
В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обновил перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
05 марта 2020
Экс-главе Нацбанка Молдовы Дорину Дрэгуцану предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
27 февраля 2020
СБУ пресекла в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, и выявила три "ботофермы".
26 февраля 2020
Офис Генерального прокурора обеспечил спецконфискацию 170 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.
08 декабря 2019
Договоренность Украины с Международным валютным фондом о программе финансирования также откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского союза.
06 декабря 2019
Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
11 ноября 2019
Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании средств.
01 ноября 2019
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№2179).
11 октября 2019
Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП и немного повысился по сравнению с 2017 годом (46,8%).
Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект "Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине". Проект будет реализовываться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 000 евро.
07 октября 2019
Совет министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел принял резолюцию о лучшей правовой защите добровольных информаторов, которые разоблачают злоупотребления в разных областях.
25 сентября 2019
Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
23 сентября 2019
В Киеве СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривень в год.
14 сентября 2019
Прокуратура Бельгии, получила информацию о том, что министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс причастен к отмыванию денег.
06 сентября 2019
В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
03 августа 2019
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
25 июля 2019
Еврокомиссия обнародовала доклад, который анализирует эффективность усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и их использованием для противоправной деятельности.
28 декабря 2018
Шевченковский райсуд столицы по делу экс-депутата Николая Мартыненко изучил доказательства причастности одного из фигурантов дела Валерия Василькова к панамской Bradcrest Investment SA, на счета которой перечисляли “откаты”.
Уголовный трибунал Ватикана впервые вынес приговор по делу об отмывании средств, приговорив итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения.
03 декабря 2018
В Евросоюзе с сегодняшнего дня начали действовать новые, более жесткие правила борьбы с отмыванием денег.
29 ноября 2018
Прокуратура Франкфурта объявила Deutsche Bank подозрение в отмывании денег, сейчас в офисах банка проводятся обыски.
13 ноября 2017
Глава правящей в Румынии Социал-демократической партии, глава Камеры депутатов (Нижняя палата парламента) Ливиу Драгня стал фигурантом уголовного дела о коррупции, связанного с отмыванием европейских фондов.
04 октября 2017
Греческий суд принял решение о выдаче США задержанного россиянина Александра Винника, где его разыскивают по делу о мошенничестве с отмыванием денег на сумму в 4 миллиарда долларов.
21 июля 2017
Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила преступную схему растраты средств ПАО «Мотор Сич», должностные лица которого приобрели ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме свыше 350 млн грн на счета предприятий с признаками фиктивности.
17 июля 2017
Украина передала Италии Джузеппе Дональдо Никосии, создавшего одну из самых масштабных в итальянской истории схем по отмыванию средств.
15 июля 2017
Суд Перу арестовал бывшего президента страны Ольянту Умалу и его жену Надин Эредиа на 18 месяцев по делу об отмывании денег и коррупции.
12 июля 2017
Масштабную схему отмывания денег разоблачило в Черновицкой области подразделение по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с фискальной службой и прокуратурой.
17 июня 2017
Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева.
15 июня 2017
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли масштабную финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к экс-президенту Януковича.
29 мая 2017
В Украине лишь незначительное количество шахт исчерпало свой ресурс и находится на этапе ликвидации.
22 мая 2017
Специальная прокуратура Македонии заявила, что подозревает экс-премьер-министра и лидера партии ВМРО-ДПМНЕ Николу Груевского в незаконном финансировании своей политической силы и отмывании денег.
02 мая 2017
Антикоррупционная прокуратура Молдовы планирует обратиться к Федеральному бюро расследований США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22-х миллиардов долларов из России (так называемое дело о "Ландромат").
10 апреля 2017
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых сделок времен Януковича.
25 марта 2017
Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы задержали семерых членов преступной группировки, занимавшейся отмыванием и контрабандой денег в особо крупных размерах.
21 марта 2017
Почти три десятка немецких банков были замешаны в схемах по отмыванию денег в Восточной Европе, получая многомиллионные прибыли.
20 марта 2017
Россияне благодаря молдавским и латвийским банкам в течение 2012-2014 годов "отмыли" 21 млрд долларов, используя при этом свыше 5,1 тысячи фирм, 732 банка в 96 странах.
13 февраля 2017
В Казахстане в эти выходные был арестован действующий главный редактор независимой газеты по обвинению в отмывании денег.
30 января 2017
Государственная служба финансового мониторинга разоблачила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд грн.
16 января 2017
The Wall Street Journal сообщает, что швейцарские прокуроры допросили старшую дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, Гюльнару Каримову, в деле об отмывании денег.